Риск "юбилейного покупателя" оффшорной компании. Эта группа рисков связана с тем, что одна и та же оффшорная компания может быть продана несколько раз разным покупателям.
Обнаружите вы, что компания продавалась неоднократно, например при обращении в банк, в котором открываются счета оффшорной компании. Допустим, вы обращаетесь в какой-либо банк в каком то оффшоре с просьбой по открытию счёта на принадлежащую вам компанию, а вам сообщают, что для такой компании счёт уже открыт.
Но с учетом количества банков, имеющихся за границей, риск попадания в подобную ситуацию минимален.
Велики риски потери денег, находящихся на счёте оффшорной компании. Утратить деньги со счёта оффшорной компании, открытого в иностранном банке, можно по множеству причин.
К примеру, вы купили оффшорную компанию в какой-то российской фирме, которая находится под контролем криминала. С помощью этой же фирмы вы открыли счёт в банке и разместили на этом счётесвои деньги. То есть «нуждающиеся» в ваших деньгах люди владеют всей информацией, необходимой для того, чтобы ваши средства перешли на нужные им счета. Далее понятно.
Еще проблема. Смерть человека, тюрьма и прочие жизненные ситуации. Его деньги никто из его родственников никогда не получит, если он об этом не позаботился при жизни.
